В 2021 г. существенно изменились законодательные требования к осуществлению государственного контроля и надзора[1].

Рассмотрим изменения, относящиеся к сферам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем финансирования террористической деятельности, финансирования распространения оружия массового поражения, онлайн-заимствования и лицензионного контроля.

Контроль в сфере противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения

Государственные органы, уполномоченные на осуществление контроля за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации ("отмывания") доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – ПОД/ФТ) с учетом риск-ориентированного подхода, а также подконтрольные им субъекты определены в ст. 16 Закона от 30.06.2014 № 165-З "О ...